證券代碼：000537 證券簡稱：廣宇發(fā)展 公告編號：2023-012

天津中綠電投資股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

2.股東大會的召集人：公司董事會

2023年2月16日，公司召開第十屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，公司董事9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

3.會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會認為本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4.會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年3月3日15:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年3月3日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年3月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2023年3月3日9:15至15:00期間的任意時間。

5.會議的召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

6.會議的股權(quán)登記日：2023年2月24日

7.出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

于股權(quán)登記日2023年2月24日下午交易收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

（3）公司聘請的見證律師

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員

8.會議地點：北京景山酒店一層會議室（地址：北京市東城區(qū)沙灘北街31號） 二、會議審議事項

（一）審議事項

本次股東大會提案名稱及編碼表

（二）審議披露情況

上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會第三十二次會議及公司第十屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，詳細內(nèi)容請參見公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津中綠電投資股份有限公司第十屆董事會第三十二次會議決議公告》（公告編號：2023-010）、《天津中綠電投資股份有限公司第十屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告》（公告編號：2023-011）等。股東大會議案請詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的公司《天津中綠電投資股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行 A股股票發(fā)行方案的論證分析報告》及《天津中綠電投資股份有限公司2023年第二次臨時股東大會會議材料》。

三、會議登記方法

1.登記方式：現(xiàn)場登記或通過信函、郵件登記。

2.登記時間：2023年3月1日上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

(以2023年3月1日及以前收到登記證件為有效登記)

3.登記地點：北京市朝陽區(qū)朝外大街5號10層

4.登記手續(xù)：

（1）社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)。

（2）法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

（3）委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續(xù)。

（4）異地股東可將本人身份證、持股憑證通過信函或郵件方式登記。

5.授權(quán)委托書見附件2。

6.會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：伊成儒

聯(lián)系電話：(010)85727720

電子郵箱：tjgyfz@163.com

傳真：010-85727714

通訊地址：北京市朝陽區(qū)朝外大街5號10層

郵編：100020

7.出席本次股東大會現(xiàn)場會議的所有股東的食宿、交通費自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及的具體操作流程詳見附件1。

五、其他事項

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

六、備查文件

1.天津中綠電投資股份有限公司第十屆董事會第三十二次會議決議； 2.天津中綠電投資股份有限公司第十屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

3.其他報告文件；

4.備查文件備置地點：公司證券事務(wù)部。

天津中綠電投資股份有限公司

董事會

2023年2月16日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：360537

2.投票簡稱：廣宇投票

3.議案設(shè)置及意見表決

（1）填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)

（2）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2023年3月3日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月3日上午9:15，結(jié)束時間為2023年3月3日下午3:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 （先生/女士）在下述授權(quán)范圍內(nèi)代表本人/本公司出席天津中綠電投資股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。被委托人按照下列指示就下列議案投票表決，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

委托人對下述議案表決指示如下：

委托人簽名（或蓋章）： 身份證（營業(yè)執(zhí)照）號碼：

委托人股票賬號： 委托人持有股數(shù)：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托書有效日期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束時。

委托日期： 年 月 日