證券代碼：603011??????證券簡稱：合鍛智能?????????公告編號：2023-018

??????????????合肥合鍛智能制造股份有限公司

??????????????第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

??本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??一、監(jiān)事會會議召開情況

??合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二次

會議經(jīng)全體監(jiān)事同意，于?2023?年?4?月?18?日上午?10?時(shí)?30?分在公司會議室以現(xiàn)場

表決方式召開，本次會議通知于?2023?年?4?月?14?日以專人送達(dá)、郵件等方式發(fā)出。

本次會議應(yīng)出席監(jiān)事?5?名，實(shí)際出席監(jiān)事?5?名，其中史昕先生、印志鋒先生以通

訊表決方式出席會議。本次會議由汪海明先生主持。本次會議的召開符合《中華

人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章

程》的規(guī)定。

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??本次會議經(jīng)過投票表決，通過了如下決議：

??審議并通過《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)的議案》

??經(jīng)審議，公司監(jiān)事會認(rèn)為：

??公司本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更系根據(jù)公司當(dāng)前實(shí)際經(jīng)營情況和

發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行的，且該事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》、

《募集資金管理制度》的規(guī)定，本次變更事項(xiàng)不會改變原募投項(xiàng)目的實(shí)施方案，

不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。因此，我們同意公司本次

變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)。

??具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《關(guān)于變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公告編號：2023-019）。

??表決結(jié)果：贊成票?5?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票。

特此公告。

????????合肥合鍛智能制造股份有限公司監(jiān)事會

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