證券代碼：301220        證券簡稱：亞香股份      公告編號：2023-016

                昆山亞香香料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

  虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、本次召開股東大會的基本情況

  （1）公司第三屆董事會第八次會議于 2023 年 4 月 20 日召開，審議通過了《關(guān)

于召開 2022 年年度股東大會的議案》。

  （2）本次股東大會的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《昆山亞香香料

股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議：2023 年 5 月 15 日（星期一）14:00（參加現(xiàn)場會議的股東請于

會前 15 分鐘到達開會地點，辦理登記手續(xù)）。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 5 月 15 日

    ①通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時

間為：2023 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 5 月 15 日

易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式

的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只

能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，

以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

    （1）截至股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

登記在冊的持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東。前述公司全體股東均有權(quán)出席本次

股東大會，不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加

表決（被授權(quán)人不必是公司股東）。

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

    （3）公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

    二、會議審議事項

                       表一：本次股東大會提案編碼表

                                                           備注

   提案編碼                      提案名稱                      該列打鉤的欄目可

                                                       以投票

非累積投票提案

            案》

            程序向特定對象發(fā)行股票的議案》

   公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職。

   上述議案 10 為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會股東所持表決權(quán)的三分之二以

上通過；其余議案普通決議事項，需經(jīng)出席股東大會股東所持表決權(quán)過半數(shù)以上通過。

   上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通

過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露

的相關(guān)公告或文件。

   公司將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除公

司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的

其他股東。

       三、會議登記等事項

在 2023 年 5 月 11 日 15:30 之前發(fā)送郵件到公司電子郵箱 (ir@asiaaroma.com）。

年 5 月 11 日 15:30，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（詳見附件三），以便登記

確認(rèn)。

  （1）自然人股東本人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①本人身份

證復(fù)印件；②證券賬戶卡復(fù)印件。

  （2）自然人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：

①本人身份證復(fù)印件；②委托人身份證復(fù)印件；③授權(quán)委托書（詳見附件二）（原件

或傳真件）；④證券賬戶卡復(fù)印件。

  （3）法人股東法定代表人本人出席會議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件，

并提交：①法定代表人身份證復(fù)印件；②法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③法人證

券賬戶卡復(fù)印件。

  （4）法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：

①代理人身份證復(fù)印件；②法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③法人股東單位的法定

代表人依法出具的書面委托書（原件、傳真件或通過電子郵件發(fā)送的掃描件）；④法

人證券賬戶卡復(fù)印件。

  （5）按照上述規(guī)定在參會登記時所提交的復(fù)印件，必須經(jīng)出席會議的個人股東或

個人股東的受托人、法人股東的法定代表人或代理人簽字確認(rèn)“本件真實有效且與原

件一致”；按照上述規(guī)定在參會登記時可提供電子郵件發(fā)送的掃描件，掃描件必須直

接發(fā)送至本通知指定的郵箱（ir@asiaaroma.com），并經(jīng)出席會議的個人股東受托人或

法人股東代理人簽字確認(rèn)“本件真實有效且與原件一致”；除必須出示的本人身份證

原件外，符合前述條件的復(fù)印件、傳真件及電子郵件掃描件將被視為有效證件。

  （6）出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。公司董事會秘

書指定的工作人員將對出席現(xiàn)場會議的個人股東、個人股東的受托人、法人股東的法

定代表人或代理人出示和提供的證件、文件進行形式審核。經(jīng)形式審核，擬參會人員

出示和提供的證件、文件符合上述規(guī)定的，可出席現(xiàn)場會議并投票；擬參會人員出示

和提供的證件、文件部分不符合上述規(guī)定的，不得參與現(xiàn)場投票。

  聯(lián)系人：高麗芳

  電話：0512-82620630

  電子郵箱：ir@asiaaroma.com

  傳真號碼：0512-57801582

  本次股東大會會議預(yù)計半天，出席會議人員交通、食宿費用及其他有關(guān)費用自理。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具

體操作流程見附件一。

   五、備查文件

  特此公告。

                                   昆山亞香香料股份有限公司

                                                  董事會

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：授權(quán)委托書；

附件三：股東參會登記表。

附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  投票代碼為“351220”，投票簡稱為“亞香投票”。

  本次股東大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

見。

  股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體

提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                      授權(quán)委托書

   本人（本單位）__________作為昆山亞香香料股份有限公司的股東，茲委托

__________先生/女士代表本人（本單位）出席昆山亞香香料股份有限公司2022年年度

股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示進行

投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。如本人（本單位）沒有作出明

確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人（本單

位）承擔(dān)。

   委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

                               備注        表決意見

                              該列打

 提案編碼          提案名稱           鉤的欄

                                    同意   反對     棄權(quán)

                              目可以

                              投票

      案

 非累積投票提案

      議案》

      議案》

      議案》

      案》

      案》

      案》

          案》

          的議案》

          以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議

          案》

票時請在表決意見對應(yīng)欄中打“√”，對同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選

均視為棄權(quán)。

委托人簽名（簽章）：___________________

委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：_______________________

委托人持有股數(shù)及持股性質(zhì)：_____________

委托人股東帳號：________________

受托人簽名：____________________

受托人身份證號碼：________________

委托日期：_______________________

附件三：

              昆山亞香香料股份有限公司

自然人股東姓名/法人股東名稱

股東證券賬戶開戶證件號碼

股東證券賬戶號碼

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會                      ?是      ?否

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯(lián)系電話                    郵政編碼

電子郵箱

聯(lián)系地址

注:

股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（本單位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由

本人（本單位）承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

公司收到為準(zhǔn)。

              股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________

                                         年   月   日

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