證券代碼:600731???????證券簡稱:湖南海利???????????公告編號:2023-030
(資料圖)
??????????湖南海利化工股份有限公司
?????關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告
?????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
??·本次擬使用募集資金?16,507.84?萬元置換預先已投入募集資金投資項目的
自籌資金。本次置換時間距募集資金到賬不超過?6?個月,符合關于置換時間的相
關規(guī)定。
?????一、募集資金基本情況
?????經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準湖南海利化工股份有限公司非公開發(fā)
行股票的批復》(證監(jiān)許可[2022]2671號核準),并經(jīng)上海證券交易所同意,湖南
海利以非公開發(fā)行的方式發(fā)行人民幣普通股(A股)96,952,908.00股,發(fā)行價格為
每股7.22元,募集資金總額699,999,995.76元,扣除發(fā)行費用14,155,615.89元后,募
集資金凈額為人民幣685,844,379.87元,上述募集資金已于2023年1月17日全部到
賬,并經(jīng)大華會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具大華驗字[2023]000044號
《驗資報告》,并已經(jīng)全部存放于募集資金專戶進行管理。
?????公司已在銀行開設本次非公開發(fā)行股票的募集資金專項賬戶,用于存放非公
開發(fā)行股票募集的資金,并與銀行、保薦機構簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。
?????二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況
?????扣除發(fā)行費用后,公司《2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》披露的非公開發(fā)
行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下:
??????????????????????????????????????????????????單位:萬元
序號??????????????項目名稱??????????????項目投資總額?擬投入募集資金
???????噸甲基硫菌靈等系列產(chǎn)品及配套年產(chǎn)3萬噸光氣建
????????????????設項目
???????海利貴溪化工農(nóng)藥有限公司3000t/a甲基嘧啶磷生
??????????????產(chǎn)裝置建設項目
????????????????????合計????????????????120,944.00????68,584.44
??????在《2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》中,對公司募集資金置換先期投入做
出了如下安排:“在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前,公司將根據(jù)項目進
度的實際需要以自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后按照相關法規(guī)規(guī)定的
程序予以置換。若本次非公開發(fā)行實際募集資金凈額少于上述項目募集資金擬投
入額,公司將根據(jù)實際募集資金凈額,按照項目的輕重緩急等情況,調整并最終
決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額,募集資金不足部分由公司
以自有資金或通過其他融資方式解決?!?/p>
??????三、自籌資金預先投入募投項目情況
??????截至2023年2月28日,本公司以自籌資金投入募集資金投資項目的實際投資金
額合計為人民幣16,507.84萬元。具體情況如下:
????????????????????????????????承諾募集資金投資金?自籌資金預先投入
?序號????????????募投項目名稱
??????????????????????????????????額(萬元)????金額(萬元)
???????寧夏海利科技有限公司年產(chǎn)4000噸甲萘威
?????????????產(chǎn)3萬噸光氣建設項目
???????海利貴溪化工農(nóng)藥有限公司3000t/a甲基嘧
???????????啶磷生產(chǎn)裝置建設項目
???????????????合計????????????????????68,584.44??????16,507.84
??????大華會計師事務所(特殊普通合伙)已就募集資金置換出具了《湖南海利化
工股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》(大華核字
[2023]0011877?號)。
??????四、本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的審議程序
??????公司于?2023?年?6?月?26?日召開第十屆董事會七次會議、第十屆監(jiān)事會四次會
議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,
同意公司使用募集資金?16,507.84?萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自
籌資金。本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金,沒有與募投項目的實施計
劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向
和損害股東利益的情況。公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過
管要求》等法律、行政法規(guī)等規(guī)范性文件的有關規(guī)定。
??五、專項意見說明
??(一)會計師事務所鑒證意見
??大華會計師事務所(特殊普通合伙)對公司以募集資金置換預先投入募投項
目自籌資金情況出具了《湖南海利化工股份有限公司以自籌資金預先投入募集資
金投資項目的鑒證報告》(大華核字[2023]0011877?號),認為公司管理層編制
的截至?2023?年?2?月?28?日止的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說
明》符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求(2022?年修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范
運作》的規(guī)定,在所有重大方面公允反映了公司截至?2023?年?2?月?28?日以自籌資
金預先投入募集資金投資項目情況。
??(二)保薦人專項意見
??經(jīng)核查,保薦人招商證券股份有限公司認為:公司本次以募集資金人民幣
金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在改
變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次募集資金置換的時間距
募集資金到賬時間未超過?6?個月,符合有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,并
履行了規(guī)定的程序。招商證券同意公司本次以募集資金置換預先已投入募集資金
投資項目的自籌資金。
??(三)獨立董事意見
??經(jīng)核查,我們認為:公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資
金,履行了必要的審批程序,并由大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具了專項
《鑒證報告》,?符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求(2022?年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1
號——規(guī)范運作》等相關規(guī)定。公司募集資金置換的時間距募集資金到賬的時間
未超過六個月,募集資金置換預先投入募投項目未與公司募集資金投資項目的實
施計劃相抵觸,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此,我
們同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金。
??(四)監(jiān)事會意見
??經(jīng)審議,監(jiān)事會認為:公司以募集資金置換預先投入自籌資金的事項履行了
必要的審批程序,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。置換時
間距募集資金到賬時間未超過?6?個月,大華會計師事務所(特殊普通合伙)對公司
以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金情況進行了專項審核,出具了相關鑒
證報告。符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022?年修訂)》以及《上海證券交
易所上市公司自律監(jiān)管指引?1?號——規(guī)范運作》等相關規(guī)定的要求。同意公司使
用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金事項。
??特此公告。
??????????????????????湖南海利化工股份有限公司董事會
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湖南海利:湖南海利關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告
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