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河南經(jīng)濟(jì)報(bào)記者 楊磊 通訊員 王何良

為確保新一代反洗錢管理系統(tǒng)順利上線，尉氏農(nóng)商銀行緊緊圍繞省聯(lián)社、市辦安排部署，全力做好系統(tǒng)上線相關(guān)工作。

提前謀劃，明確責(zé)任。系統(tǒng)上線前，該行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)此次上線任務(wù)進(jìn)行了細(xì)化分解，明確了責(zé)任人，每日由專人負(fù)責(zé)查看反洗錢系統(tǒng)，及時(shí)完成可疑案例處理及客戶身份識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定等工作。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)?？傂薪M織開展新一代反洗錢系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)，全行反洗錢系統(tǒng)編輯崗和審核崗共計(jì)52人參加培訓(xùn)。

支行利用下班時(shí)間組織全體人員集中學(xué)習(xí)反洗錢上線的相關(guān)知識(shí)，重點(diǎn)對(duì)上線的背景、意義及主要改造點(diǎn)進(jìn)行學(xué)習(xí)。

協(xié)調(diào)配合，提高質(zhì)效。系統(tǒng)上線后，支行各部門分工明確、各司其職、協(xié)調(diào)配合,借助反洗錢系統(tǒng),對(duì)可疑提示仔細(xì)查詢比對(duì)分析,確?？蛻糍Y金使用到底是自用還是疑點(diǎn)重重,落實(shí)大額交易和可疑交易報(bào)告制度,對(duì)可疑支付交易進(jìn)行認(rèn)真分析,按照文件要求及時(shí)上報(bào)。